Руководство по национальной оценке риска отмывания денег
Руководство по национальной оценке риска отмывания денег
Подробнее
Руководство по национальной оценке риска отмывания денег
Руководство по национальной оценке риска отмывания денег
Подробнее
Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ
Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Принята в феврале 2022 года.
Обновлена в июле 2024 года.
Подробнее
УНП ООН. Анализ взаимосвязей между ФРОМУ, организованной преступностью, киберпреступностью, альтернативными платежными механизмами, контрабандой и отмыванием денег
УНП ООН. Анализ взаимосвязей между ФРОМУ, организованной преступностью, киберпреступностью, альтернативными платежными механизмами, контрабандой и отмыванием денег
Подробнее
Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора ICRG
Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора ICRG
Подробнее
Универсальные процедуры – 2023
Универсальные процедуры - 2023
Консолидированные процессы и процедуры взаимных оценок и мониторинга прогресса
Редакция от мая 2024 года
Подробнее
Международные стандарты по ПОД/ФТ, ФРОМУ. Рекомендации ФАТФ с изменениями от февраля 2025 года
Рекомендации ФАТФ 2025
Подробнее
УНП ООН. Мониторинговое исследование территорий с присутствием плантаций коки
УНП ООН. Мониторинговое исследование территорий с присутствием плантаций коки
Подробнее
ИДКТК. Меняющиеся тенденции в финансировании деятельности иностранных боевиков-террористов: 2014-2024 гг.
ИДКТК. Меняющиеся тенденции в финансировании деятельности иностранных боевиков-террористов: 2014-2024 гг.
Подробнее
УНП ООН. Аналитическая оценка ситуации с наркотиками в Афганистане. Том 1.
УНП ООН. Аналитическая оценка ситуации с наркотиками в Афганистане. Том 1.
Выращивание опийного мака в 2024 году
Подробнее